上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第七十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十一次会议于2024年6月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年6月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2023年度主要投资企业经营与管理情况的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于2024年度机构设置计划的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于<账簿利率风险模型验证管理办法>的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于修订<国别风险管理政策>的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于2024年度第一次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》同意：11票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于2023年度消费者权益保护工作总结和2024年度工作计划的议案》同意：11票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2024年6月21日