山东海化股份有限公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次临时会议通知于2024年6月18日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。6月21日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于建立<外部董事考核评价管理办法>的议案》
为促进董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的职责和义务，根据有关规定，公司决定建立《外部董事考核评价管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于建立<董事会决议落实跟踪及后评价管理办法>的议案》
为确保董事会决策的贯彻落实和高效执行，根据有关规定，公司决定
建立《董事会决议落实跟踪及后评价管理办法》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件第八届董事会2024年第四次临时会议决议特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2024年6月22日