武汉回盛生物科技股份有限公司关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的公告
特别提示：
公司董事会拟提议将不向下修正“回盛转债”转股价格的期限由“2024年4月8日至2024年10月7日”调整为“2024年4月8日至2024年7月8日”。自2024年7月9日开始，若“回盛转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请公司股东大会审批。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，公司于2021年12月17日向不特定对象发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额70,000万元。
经深圳证券交易所同意，公司70,000万元可转债于2022年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次发行的“回盛转债”转股期自2022年6月23日至2027年12月16日止，初始转股价格为28.32元/股，当期转股价格为27.45元/股。
二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《募集说明书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款规定：
“在本次向不特定对象发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”
因“回盛转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，在公司可转债于2024年4月3日触发转股价格向下修正条件的情况下，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》，决定不行使“回盛转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月（自2024年4月8日至2024年10月7日）内，如再次触发“回盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司于2024年6月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的议案》，同意调整不向下修正“回盛转债”转股价格的期限，拟将不向下修正“回盛转债”转股价格的期限由“2024年4月8日至2024年10月7日”调整为“2024年4月8日至2024年7月8日”。自2024年7月9日开始，若“回盛转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。
三、其他事项
本次调整不向下修正“回盛转债”转股期限的事项尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议批准，能否经股东大会审议通过具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2024年6月21日