华泰证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及议案于2024年6月14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2024年6月20日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
二、同意关于制定《华泰证券股份有限公司内部审计管理制度》的议案。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
2024年6月19日，公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议全票审议通过《关于制定<华泰证券股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
三、同意关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案的议案。表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权审计委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：王兵先生、丁锋先生、老建荣先生，其中：王兵先生为审计委员会主任委员（召集人）。对公司第六届董事会发展战略委员会、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2024年6月21日