证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-015
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2023年年度股东大会调整议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024年6月25日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603535 | 嘉诚国际 | 2024/6/18 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 5 | 2023年度利润分配方案 |
2、 取消议案原因
为更好地回报股东，公司拟调整2023年度利润分配方案，并另行召开股东大会进行审议。
三、 除了上述取消议案外，于2024年6月4日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月25日 14点00分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月25日
至2024年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度财务决算工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度财务预算工作报告 | √ |
| 4 | 2023年年度报告全文及摘要 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度担保计划的议案 | √ |
| 7 | 关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 9 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 10 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、议案9-10已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案6
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2024年6月21日
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年度财务决算工作报告 | |||
| 3 | 2024年度财务预算工作报告 | |||
| 4 | 2023年年度报告全文及摘要 | |||
| 5 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年度担保计划的议案 | |||
| 7 | 关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 8 | 关于《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的议案 | |||
| 9 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 10 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。