证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-022
哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年06月20日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,185,105,919 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.9606 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管4人列席会议；见证律师出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《哈投股份2023年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《哈投股份2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,177,936,918 | 99.3950 | 7,169,001 | 0.6050 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2023年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,179,491,918 | 99.5262 | 5,614,001 | 0.4738 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,178,471,918 | 99.4402 | 6,634,001 | 0.5598 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,178,471,918 | 99.4402 | 6,634,001 | 0.5598 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,174,237,294 | 99.0828 | 10,868,625 | 0.9172 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,178,471,918 | 99.4402 | 6,634,001 | 0.5598 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,178,471,918 | 99.4402 | 6,634,001 | 0.5598 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于制定<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 415,826,680 | 99.9068 | 387,801 | 0.0932 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于聘任2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,821,918 | 99.9760 | 284,001 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,178,471,918 | 99.4402 | 6,634,001 | 0.5598 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,175,126,594 | 99.1579 | 9,979,325 | 0.8421 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 18.01 | 赵洪波 | 1,191,895,720 | 100.5729 | 是 |
| 18.02 | 张宪军 | 1,184,893,620 | 99.9820 | 是 |
| 18.03 | 左晨 | 1,178,003,620 | 99.4007 | 是 |
| 18.04 | 张名佳 | 1,185,015,720 | 99.9923 | 是 |
| 18.05 | 蒋宝林 | 1,185,010,720 | 99.9919 | 是 |
| 18.06 | 任毅 | 1,185,010,720 | 99.9919 | 是 |
19、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 彭彦敏 | 1,184,997,420 | 99.9908 | 是 |
| 19.02 | 姚宏 | 1,184,997,420 | 99.9908 | 是 |
| 19.03 | 张铁薇 | 1,184,997,420 | 99.9908 | 是 |
20、 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 20.01 | 蔡苏艳 | 1,184,893,620 | 99.9820 | 是 |
| 20.02 | 张鹏 | 1,184,893,620 | 99.9820 | 是 |
| 20.03 | 苏鑫 | 1,184,977,719 | 99.9891 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 983,420,592 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 187,331,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,184,824 | 50.0551 | 7,169,001 | 49.9449 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,007,924 | 95.8850 | 172,001 | 4.1150 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,176,900 | 31.2259 | 6,997,000 | 68.7741 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 194,516,326 | 96.4454 | 7,169,001 | 3.5546 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》 | 190,816,702 | 94.6110 | 10,868,625 | 5.3890 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》 | 201,297,526 | 99.8077 | 387,801 | 0.1923 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | 201,401,326 | 99.8591 | 284,001 | 0.1409 | 0 | 0.0000 |
| 18.01 | 赵洪波 | 208,475,128 | 103.3665 | ||||
| 18.02 | 张宪军 | 201,473,028 | 99.8947 | ||||
| 18.03 | 左晨 | 194,583,028 | 96.4785 | ||||
| 18.04 | 张名佳 | 201,595,128 | 99.9552 | ||||
| 18.05 | 蒋宝林 | 201,590,128 | 99.9527 | ||||
| 18.06 | 任毅 | 201,590,128 | 99.9527 | ||||
| 19.01 | 彭彦敏 | 201,576,828 | 99.9462 | ||||
| 19.02 | 姚宏 | 201,576,828 | 99.9462 | ||||
| 19.03 | 张铁薇 | 201,576,828 | 99.9462 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第16项议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、公司热电厂及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举李殿会同志和董英群同志为公司第十一届监事会职工代表监事。董英群、李殿会简历如下：
(1)董英群简历
董英群，女，1967年5月31日出生，本科学历，中共党员。
曾任哈尔滨市药材公司道里分公司会计；历任哈尔滨国际信托投资公司证券部综合部经理、平房营业部总经理；历任江海证券有限公司新疆大街营业部总经理、稽核审计部总经理、总裁助理。
现任江海证券有限公司副总裁；哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。
董英群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(2)李殿会简历
李殿会，男，1970年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师
曾任哈尔滨供热有限责任公司技术员、调度员、生产调度室主任、 哈尔滨哈发热力有限责任公司副总经理、哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总经理。
现任哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。
李殿会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
律师：孟想、李宁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024年6月21日