天壕能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月20日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权股份205,966,852股，占公司有效表决权股份总数的23.7022%。其中，通过网络投票出席会议的股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东共18人，代表有表决权股份30,206,562股，占公司有效表决权股份总数的
3.4761%。中小投资者股东及股东代表18人，代表有表决权股份30,206,562股，占公司有效表决权股份总数的3.4761%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体表决结果如下：
1.01 回购股份的目的和用途
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
1.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意205,966,852股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,206,562股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会2024年6月20日