湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月20日
2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨景顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并选举公司第五届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
监事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。
公司第五届监事会监事候选人张江蓉先生、周文聪先生，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
（1）《提名张江蓉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》,同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）《提名周文聪先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》, 同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
监事会2024年6月20日