湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月20日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024年6月9日以书面通知方式发出
5.会议主持人:颜菊冬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表50人,出席和授权出席职工代表50人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司监事会需要进行换届选举,经与会职工代表推荐,选举李慧婷女士担任公司第五届监事会职工代
表监事,李慧婷女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查其不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选,将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任职期限任期与第五届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意50票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会2024年6月20日