福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月18日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电子邮件和通讯方式发出
5.会议主持人：王炎平先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向兴业银行福州东街支行申请授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2024年6月20日