金徽矿业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日在公司会议室现场召开。会议由监事会主席闫应全主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
2024年6月21日