伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年六月
目 录
2024年第一次临时股东大会议程 ...... 2
2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4
2024年第一次临时股东大会议案 ...... 6
议案一 关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案二 关于新制定、修订公司部分治理制度的议案 ...... 7
议案三 关于董事会换届选举非独立董事的议案 ...... 9
3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案............... 9
3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案............. 9
3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案............. 9
3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案............. 9
议案四 关于董事会换届选举独立董事的议案 ...... 10
4.01选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案 ................ 10
4.02选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案 ................ 10
4.03选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案 ................ 10
议案五 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 ...... 11
5.01选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 ........ 11
5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案........ 11附件一、第三届董事会董事候选人简历 ...... 12
附件二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历 ...... 13
伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程会议召开方式：现场会议和网络会议相结合现场会议召开时间：2024年6月27日14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年6月27日9:15-15:00。现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：公司董事长山口胜先生会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案。
4、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
4.01 选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案；
4.02 选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案；
4.03 选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案。
5、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
5.01 选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案；
5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
伟时电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
伟时电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日为2024年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于2024年6月27日14:00开始。会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股份数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震
动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表
决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“?”表示，多选或者不选视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录互联网投票平台
（http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
2024年第一次临时股东大会议案议案一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十条 董事会由8名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。 | 第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。 |
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修改有关工商备案登记相关事宜，最终备案内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
议案二 关于新制定、修订公司部分治理制度的议
案各位股东及股东代表：
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。
公司第二届董事会第二十一次会议新制定三个制度，包括《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。
公司第二届董事会第二十一次会议修订八个制度，包括《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事年报工作制度》《伟时电子股份有限公司内部审计制度》《伟时电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》《伟时电子股份有限公司审计委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司提名委员会工作制度》。
上述制度中，《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的修订需本次股东大会审议， 具体内容公司已于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
议案三 关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第三届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：
3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案；
3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案。
董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年6月27日
议案四 关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第三届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：
4.01选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案；
4.02选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案；
4.03选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案。
董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会2024年6月27日
议案五 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经监事会审议通过，第三届监事会非职工代表监事候选人名单如下（简历附后）：
5.01选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案；
5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案。
监事任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司监事会
2024年6月27日
附件一、第三届董事会董事候选人简历
山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副董事长，WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事。历任昆山伟时电子有限公司董事。黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。
司徒巧仪女士，1978年出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事，东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时亚洲有限公司董事。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，东莞伟时科技有限公司财务经理。
曾大鹏先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事（未上市）、上海威固信息技术股份有限公司独立董事（未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。
彭连超先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管，常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。
万文杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。
附件二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
东本和宏先生，1972年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。山田大介先生，1988年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发部副部长。历任东莞伟时科技有限公司IML事业部经理、光学事业部技术部门经理。