北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告
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北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2024年6月19日11:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月13日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》修订后的《期货和衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》
《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇二四年六月十九日