北京科锐配电自动化股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件、公司部分其他管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制度修订基本情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司部分其他管理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对下列18项制度进行了修订与更新，具体情况如下：
| 序号 | 修订制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《公司章程》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 是 |
| 4 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 5 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 否 |
| 6 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 否 |
| 7 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 |
| 8 | 《董事会秘书工作规则》 | 否 |
| 9 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 否 |
| 10 | 《独立董事制度》 | 是 |
| 11 | 《独立董事年度报告工作制度》 | 否 |
| 12 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 13 | 《关联交易决策制度》 | 是 |
| 14 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 否 |
| 15 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 16 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 17 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 否 |
| 18 | 《期货和衍生品交易管理制度》 | 否 |
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》以及部分其他管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日