证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-
上海瑞晨环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月5日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年6月26日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项及提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案，议案1、议案2、议案3为等额选举 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 （4）人 |
| 1.01 | 《选举陈万东先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.02 | 《选举陈招锋先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.03 | 《选举张卫红先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.04 | 《选举陈万青先生为第三届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 | 应选人数 （3）人 |
| 2.01 | 《选举陈建波先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 2.02 | 《选举陆方先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 2.03 | 《选举莫旭巍先生为第三届董事会独立董事》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 （2）人 |
| 3.01 | 《选举赵鹏举先生为第三届监事会非职工代表监事》 | √ |
| 3.02 | 《选举王小彬女士为第三届监事会非职工代表监事》 | √ |
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次股东大会董事、监事换届选举（议案1、议案2、议案3）应选举非独立董事4人，独立董事3人，监事2人，将采用累积投票制进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对上述议案中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件和法人股东账户卡进行登记。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记，股东应仔细填写股东参会登记表（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或者电子邮件方式需在2024年7月3日17：00前送达公司，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年7月3日9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼董事会办公室
（四）联系方式：
会议联系人：程原、闻娅
联系电话：021-55789678
传真：021-35072711
电子邮箱：bodoffice@richenenergy.com
通讯地址：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼董事会办公室
邮编：200433
（五）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
2024年6月20日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《授权委托书》附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351273”，投票简称为“瑞晨投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如议案1选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月5日的交易时间，即2024年7月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本公司）参加上海瑞晨环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案，议案1、议案2、议案3为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 （4）人 | 选举票数 |
| 1.01 | 《选举陈万东先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |
| 1.02 | 《选举陈招锋先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |
| 1.03 | 《选举张卫红先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |
| 1.04 | 《选举陈万青先生为第三届董事会非独立董事》 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 | 应选人数 （3）人 | 选举票数 |
| 2.01 | 《选举陈建波先生为第三届董事会独立董事》 | √ | |
| 2.02 | 《选举陆方先生为第三届董事会独立董事》 | √ | |
| 2.03 | 《选举莫旭巍先生为第三届董事会独立董事》 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 （2）人 | 选举票数 |
| 3.01 | 《选举赵鹏举先生为第三届监事会非职工代表监事》 | √ | |
| 3.02 | 《选举王小彬女士为第三届监事会非职工代表监事》 | √ | |
说明：累积投票议案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
本授权委托书的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
| 委托人姓名或名称（公章）： | 委托人身份证号（营业执照号）： |
| 委托人股东账户： | 委托人持股数量： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
| 委托日期： |
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
股东参会登记表
| 股东名称 | |||
| 证件号码/企业营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托参会 | ||
| 代理人姓名 | 代理人证件号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 备注 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年7月3日17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。