上海康鹏科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，公司2024年第三次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年6月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的160名激励对象授予298.80万股第二类限制性股票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
关联董事袁云龙予以回避。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2024年6月20日