证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-26
中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,784,254 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.5259 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，胡源广董事因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《中视传媒2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《中视传媒2023年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《中视传媒2023年度利润分配方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 21,800 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 20,800 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
5.02 议案名称：2024年度审计费用65万元（含分、子公司）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 17,600 | 0.0076 | 3,200 | 0.0015 |
6、 议案名称：《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 17,600 | 0.0076 | 3,200 | 0.0015 |
7、 议案名称：《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,408,050 | 98.4753 | 17,600 | 1.2308 | 4,200 | 0.2939 |
8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,765,654 | 99.9918 | 17,600 | 0.0076 | 1,000 | 0.0006 |
9、 议案名称：《中视传媒2023年度独立董事述职报告》
9.01 议案名称：《陈海燕独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 17,600 | 0.0076 | 4,200 | 0.0020 |
9.02 议案名称：《庞正忠独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 17,600 | 0.0076 | 4,200 | 0.0020 |
9.03 议案名称：《宗文龙独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,762,454 | 99.9904 | 17,600 | 0.0076 | 4,200 | 0.0020 |
10、 议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
10.01 议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 228,763,454 | 99.9909 | 17,600 | 0.0076 | 3,200 | 0.0015 |
10．02 议案名称：《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,767,332 | 99.5555 | 1,013,722 | 0.4430 | 3,200 | 0.0015 |
10.03 议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,767,332 | 99.5555 | 1,013,722 | 0.4430 | 3,200 | 0.0015 |
10.04 议案名称：《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,770,532 | 99.5569 | 1,013,722 | 0.4431 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,770,532 | 99.5569 | 1,013,722 | 0.4431 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
12、 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 韩喜明 | 228,550,055 | 99.8976 | 是 |
| 12.02 | 肖志涛 | 228,757,855 | 99.9884 | 是 |
| 12.03 | 闫文强 | 228,757,855 | 99.9884 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 216,182,194 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,580,260 | 99.8270 | 21,800 | 0.1730 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 692,422 | 96.9477 | 21,800 | 3.0523 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,887,838 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《中视传媒2023年度利润分配方案》 | 12,580,260 | 99.8270 | 21,800 | 0.1730 | 0 | 0.0000 |
| 5.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01 | 续聘信永中和会计师事务所 | 12,581,260 | 99.8349 | 20,800 | 0.1651 | 0 | 0.0000 |
| （特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所 | |||||||
| 5.02 | 2024年度审计费用65万元（含分、子公司） | 12,581,260 | 99.8349 | 17,600 | 0.1396 | 3,200 | 0.0255 |
| 7 | 《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》 | 1,408,050 | 98.4753 | 17,600 | 1.2308 | 4,200 | 0.2939 |
| 8 | 《关于 | 12,583,460 | 99.8524 | 17,600 | 0.1396 | 1,000 | 0.0080 |
| 中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | |||||||
| 12 | 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 12.01 | 韩喜明 | 12,367,861 | 98.1415 | ||||
| 12.02 | 肖志涛 | 12,575,661 | 99.7905 | ||||
| 12.03 | 闫文强 | 12,575,661 | 99.7905 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5、议案9、议案10、议案12的子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7涉及的关联股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、王梓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2024年6月20日