青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年6月19日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1、议案内容：
益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）
（2）回购用途：将股份用于员工持股计划或者股权激励
（3）回购规模：拟回购股份数量不少于200万股，不超过300万股。
（4）回购价格区间：不超过27.88元/股
（5）回购资金来源：自有资金
（6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：
2024-060）。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
监事会2024年6月19日