宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议：2024年6月19日（星期三）下午2：30分开始
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票时间为2024年6月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日上午9:15，结束时间为2024年6月19日下午3:00
（二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦11楼会议室
（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合
（四）会议的股权登记日：2024年6月14日
（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会
（六）会议主持人：董事长高宏斌先生
（七）出席情况
（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份98,741,689股，占公司有表决权股份总数的29.8912％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份98,624,779股，占公司有表决权股份总数的29.8558％；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表有表决权股份共116,910股，占公司
有表决权股份总数的0.0354％；
（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；
（3）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议1项提案，提案1为普通决议事项，提案1对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
提案1、关于选举高健宝先生为非独立董事的议案
表决结果：审议通过
| 表决类型 | 出席会议股东所持有效表决权股份总数（股） | 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例% | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例% | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例% | ||
| 现场投票 | 98,624,779 | 98,624,779 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 116,910 | 85,500 | 73.13318 | 31,410 | 26.86682 | 0 | 0.00000 |
| 合计 | 98,741,689 | 98,710,279 | 99.96819 | 31,410 | 0.03181 | 0 | 0.00000 |
| 其中：中小投资者 | 366,035 | 334,625 | 91.41885 | 31,410 | 8.58115 | 0 | 0.00000 |
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
五、备查文件
1、宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2024年6月19日