中国天楹股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第五次会议的通知于2024年6月17日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于签署<东丰县西部上网风电项目投资合作协议>的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于签署投资合作协议的公告》。表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024年6月20日