本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
* 每股派发现金红利0.10元(含税),每10股派发现金红利1.00元(含税)
* 扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0.09元
* 股权登记日：2005年8月11日
* 除息日：2005年8月12日
* 现金红利发放日：2005年8月18日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期：
上海百联集团股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年6月20日召开的公司2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2005年6月21日的《上海证券报》上。
二、分配方案
1.以2004年末总股本1,101,027,295为基数,向全体股东按每10股派送现金股利1.00元(含税),共计需派发现金红利110,102,729.50元,结余的262,100,843.52元未分配利润转至以后年度分配。
2.发放年度：2004年度
3.流通股个人股东本公司按10%的税率代扣个人所得税。现金红利按10%的税率应缴纳0.01元/股,因此实际发放现金红利为0.09元/股。流通股机构投资者、国有法人股、社会法人股
三、股权登记日、除息日、红利发放日：
1.股权登记日：2005年8月11日
2.除息日：2005年8月12日
3.红利发放日：2005年8月18日
四、分派对象：
截止2005年8月11日上海证券交易所收市后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法：
1.公司非流通股的股东的现金红利由本公司直接发放。
2.公司流通股股东的红利发放委托中国登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了制定交易的股东派发。已办理全指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再派发。
六、咨询联系电话、地址：
地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼
邮编：200001
电话：21-6322-3344转61850、61816、61507
七、备查文件：
公司2004年度股东大会决议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○五年八月五日
