青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月12日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年监管指标分层监测预警指标值的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024-2026年资本规划的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司开办代销理财业务的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表
了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2023年度高管人员薪酬清算方案>的议案》。表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024年6月18日