公告编号：2024-036证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月14日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话与邮件方式发出
5.会议主持人：赵波
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容：
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据2024年1-3月的经营情况，编制了2024年1-3月财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-3月财务报表进行了审阅,并出具“容诚专字[2024]100Z0742号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孟樊山、马凤云 对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司盈利预测报告的议案》
1.议案内容：
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，应审核要求，公司编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年度盈利预测报告》，预测2024年度实现营业收入35,143.41万元，营业利润5,543.63万元，净利润4,679.66万元。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—
—财务报告的一般规定（2023年修订）>、<公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）>的专项说明》
1.议案内容：
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》等规定，对2020年-2023年1-6月的财务报表附注补充披露事项出具了专项说明，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述专项说明进行了鉴证。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会2024年6月18日