代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月14日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年6月10日 以邮件方式发出
5.会议主持人:张晨
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容:
[2024]100Z0742号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司盈利预测报告的议案》
1.议案内容:
新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,应审核要求,公司编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年度盈利预测报告》,预测2024年度实现营业收入35,143.41万元,营业利润5,543.63万元,净利润4,679.66万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
监事会2024年6月18日