证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-035
上海莱士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份进展暨完成过户登记的公告
信息披露义务人海尔集团公司、海盈康（青岛）医疗科技有限公司、Grifols,S.A.保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让相关事项概述
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）股东Grifols,S.A.（以下简称“基立福”）与海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）于2023年12月29日签署了《战略合作及股份购买协议》（以下简称“原协议”），海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司1,329,096,152股股份，占公司总股本的
20.00%，转让价款125.00亿元人民币；同时，基立福将其持有的剩余公司437,069,656股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的6.58%（以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（2023-082号）公告。
2024年1月21日，经基立福与海尔集团协商一致，海尔集团指定全资孙公司海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“海盈康”或“买方”）作为上述协议项下的承继方，海尔集团、海盈康与基立福重新签订了《经修订及重述的战略合作及股份购买协议》（以下简称“新协议”），除签约主体新增海盈康以外，新协议格式和内容与原协议保持一致。具体内容详见公司于2024年1月23日披露的《上海莱士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（2024-006号）公告。
根据新协议第3.3（a）条的约定，作为买方交割条件之一，买方需完成对上海莱士及GDS的确认性尽职调查且合理认为未发现有任何事件或情况将：（1）导致上海莱士较2023年9月30日的合并财务报表相比，净资产总额或净利润总额减少5%以上，或负债（包括或有负债）总额增加5%以上；（2）导致任何重大执照、批准或许可的有效性受到影响，或致使上海莱士将无法继续经营目前正在开展的业务。2024年3月1日，公司接到基立福的通知，本次交易买方已确认新协议第3.3（a）条项下的买方交割先决条件已得到满足。具体内容详见公司于2024年3月2日披露的《上海莱士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（2024-012号）公告。
海尔集团出于整体业务规划考虑，将本次交易的买方海盈康的控股股东调整为海尔集团（青岛）金盈控股有限公司的全资子公司青岛海盈控股有限公司（以下简称“青岛海盈”）。2024年4月25日，青岛海盈与青岛海有蓝控股有限公司签署了股权转让协议，由青岛海盈受让海盈康75%的股权，并于2024年4月26日完成了工商变更事宜。具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《上海莱士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（2024-028号）公告。
2024年5月7日，公司披露了《上海莱士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（2024-031号）公告，公司收到海尔集团及基立福的通知，双方均已就本次交易履行必要的境内外政府审批程序，新协议项下基立福交割条件第3.2（e）条“已获得各项政府批准”及买方交割条件第3.3（f）条“已获得各项政府批准”已得到满足。
二、股份转让相关事项进展情况
根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动已通过深圳证券交易所协议转让合规确认，并于2024年6月18日完成了相关股份的过户登记手续。
本次权益变动完成前后，相关股东持股数量及表决权数量变动如下：
| 股东名称 | 本次权益变动前 | 本次权益变动完成后 | ||||||
| 所持股份数 | 占总股本比例 | 可支配表决权对应股数 | 可支配表决权比例 | 所持股份数 | 占总股本比例 | 可支配表决权对应股数 | 可支配表决权比例1 | |
基立福
| 基立福 | 1,766,165,808 | 26.58% | 1,766,165,808 | 26.58% | 437,069,656 | 6.58% | - | - |
海盈康
| 海盈康 | - | - | - | - | 1,329,096,152 | 20.00% | 1,766,165,808 | 26.58% |
本次权益变动相关股份过户登记完成后，海盈康持有公司1,329,096,152股股份（占公司总股本的20.00%，有限售条件流通股）的所有权；本次交易完成后，海尔集团将通过海盈康合计控制公司1,766,165,808股股份（占公司总股本的26.58%）所对应的表决权；公司董事会按照新协议完成董事会改组后，海盈康将成为公司控股股东，海尔集团将成为公司实际控制人。
三、其他相关说明
本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的相关规定的情况。相关信息披露义务人已按照有关规定履行了相应的信息披露义务。
本次权益变动事项完成后，交易双方将严格遵守权益变动报告书中做出的各项承诺以及法律法规、规范性文件的相关规定。
本次权益变动事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将根据本次交易后续的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。
根据双方签署的《表决权委托协议》，表决权委托期间为自基立福收到全部购买价款（不含所扣税费）之日（“生效日”）起至生效日后第十（10）个周年日止。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
3、《表决权委托协议》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会二〇二四年六月十八日