浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年6月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024年6月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》；
董事会同意公司注销子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司、RaybowEurope Incorporated ApS，并授权经营管理层办理注销事项。
具体内容详见公司于2024年6月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于2024年6月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会2024年6月19日