TCL科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、重要提示 |
| 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 |
| 二、会议召开的情况 |
| 1、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午2:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日（星期一）上午9:15至2024年6月17日（星期一）下午3:00的任意时间； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人：公司副董事长张佐腾先生； 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
| 股东（代理人）共计 168 人，代表股份 2,097,005,709 股，占有表决权总股份的 11.24 %（截至股权登记日，公司总股本为 18,779,080,767 股，其中公司已回购的库存股份数量为 117,993,100 股，该等股份不享有表决权）。 其中，现场投票的股东（代理人） 5 人，代表股份 826,817,179 股，占有表决权总股份的 4.43 %；通过网络投票的股东共计 163 人，代表股份 1,270,188,530 股，占有表决权总股份的 6.81 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
| 股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意1,962,464,841股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5841％；反对132,008,368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2951％；弃权2,532,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1208％。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
| 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名：吴俊超、曾雨竹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 |
| 六、 备查文件 |
| 1、TCL科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 |
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会2024年6月17日