安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2024年6月13日以电子邮件方式发出，并于2024年6月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的议案》
经审议，监事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司拟与滁州高新技术产业开发区管理委员会签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》，该项目计划总投资额约3.20亿元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的公告》（公告编号：2024-081）。
2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会同意拟变更回购股份用途，由原方案“本次回购股份用于后续实施股权激励或员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
监事会
2024年6月17日