河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2024年6月7日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议于2024年6月17日下午在公司会议室以现场加视频的方式召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于制定公司<落实董事会职权实施方案>的议案》。
为贯彻落实国企改革深化提升行动部署，进一步加强董事会建设，有效提升董事会行权履职能力，公司结合实际，研究制定了《落实董事会职权实施方案》，于今日审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定公司<总经理办公会议事规则>的议案》。
为进一步规范总经理办公会议事范围、程序和决策行为，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，推动总经理办公会议定事项的落实，公司制定了《总经理办公会议事规则》，于今日审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年6月18日