方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年6月17日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年6月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步稳定投资者预期，增强公司股票长期投资价值，维护公司价值及股东权益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，公司特制定《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》，相关内容详见2024年6月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会。
相关内容详见2024年6月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年6月18日