| 证券代码：000333 | 证券简称：美的集团 | 公告编号：2024-034 |
美的集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月14日以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期首次授予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划首次授予第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第五期股权激励首次授予第四个行权期的截止时间为2024年5月6日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销VOTADORO SAMUELE GIUSEPPE、郑旭峰共2名激励对象已授予但到期未行权的5000、9900份股票期权，上述拟注销期权合计14,900份。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第五期股权激励预留授予第四个行权期的截止时间为2024年3月10日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销REDHU DEPENDER SINGH、BHATTACHARYA SHIBASHISHMALAYCHANDAN、GIRISH CHANDER、BANERJEE LOPAMUDRA、SLUTSKER ROSTISLAV、SINGH SUKHWANT、KATZIR ERAN、KLASDI UDI、BORICH MIRKO、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、CARAVATTI
DAVIDE、MAHAJAN SANJAY共12名激励对象已授予但到期未行权的10000、10000、10000、10000、10000、10000、15000、15000、10000、10000、10000、10000份股票期权，上述拟注销期权合计130,000份。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第六期股票期权激励计划第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；鉴于第六期股票期权第三个行权期的截止时间为2024年5月27日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销甄锦鹏、陈玲娟、EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA共3名激励对象已授予但到期未行权的50、50、15000份股票期权，上述拟注销期权合计15,100份。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第七期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第七期股票期权第三个行权期的截止时间为2024年6月4日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销赵柯杰、邓超毅、陈万涛、DEGUCHI YUKIHIKO共4名激励对象已授予但到期未行权的10、8000、5187、60000份股票期权，上述拟注销期权合计73,197份。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对11名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共145,000份股票期权予以注销；对16名所在单位2022年
和2023度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的180,000份股票期权不得行权，予以注销。
经调整后，第五期股票期权的预留授予激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原880,000份调整为555,000份。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第五期预留授予激励对象共36人，其在第四个行权期（有效期截至2025年3月10日止）可行权共555,000份股票期权。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对41名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共400,000份股票期权予以注销；对78名所在单位2022年和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的318,000份股票期权不得行权，予以注销；对23名2023年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的255,000份股票期权不得行权，予以注销。
经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原8,491,250份调整为7,518,250份。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第六期股票期权激励计划第四个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第六期股票期权激励计划的第四个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第六期股票期权激励计划的第四个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共777人，其在第四个行权期（有效期截至2025年5月
29日止）可行权共7,518,250份股票期权。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对97名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共3,004,500份股票期权予以注销；对493名所在单位2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的2,185,650份股票期权不得行权，予以注销；对31名2023年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的436,000份股票期权不得行权，予以注销；对28名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共219,416份股票期权予以注销。
经调整后，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原45,785,250份调整为39,939,684份。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第八期股票期权激励计划的第二行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第八期激励对象共1278人，其在第二个行权期（有效期截至2025年6月3日止）可行权共15,861,350份股票期权。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对370名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共14,548,000份股票期权予以注销；对163名所在单位2022年和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的854,985份股票期权不得行权，予以注销；对41名2023年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的585,163份股票期权
不得行权，予以注销；对70名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共969,230份股票期权予以注销。
经调整后，第九期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原107,673,000份调整为90,715,622份。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第九期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第九期激励对象共2399人，其在第一个行权期（有效期截至2025年6月7日止）可行权共26,610,964份股票期权。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
预留授予的1人因所在单位2022和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共12,500股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述1名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,500股。
本议案需提交股东大会审议。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2018年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计15人，可解锁的限制性股票数量为277,916股。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；2019年限制性股票激励计划的激励对象15人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共202,250股限制性股票将由公司回购并注销；18人因所在单位2022年度和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共152,750股限制性股票将由公司回购并注销；4人因2023年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共72,500股限制性股票将由公司回购并注销；1人因职务调整原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共1,198股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述38名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计428,698股。
本议案需提交股东大会审议。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计280人，可解锁的限制性股票数量为4,614,947股。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
2021年限制性股票激励计划的激励对象3人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共118,000股限制性股票将由公司回购并注销；26人因所在单位2022年度和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共103,238股限制性股票将由公司回购并注销；3人因2023年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共68,333股限制性股票将由公司回购并注销；3人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共10,333股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述35名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计299,904股。
本议案需提交股东大会审议。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2021年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2021年限制性股票激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计99人，可解锁的限制性股票数量为1,923,726股。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
2022年限制性股票激励计划的激励对象8人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共435,000股限制性股票将由公司回购并注销；3人因所在单位2022年度和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共19,688股限制性股票将由公司回购并注销；5人因2023年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共116,000股限制性股票将由公司回购并注销；6人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共47,250股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述22名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计617,938股。
本议案需提交股东大会审议。
二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2022年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2022年限制性股票激励计划的第一次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计153人，可解锁的限制性股票数量为2,837,812股。
二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
2023年限制性股票激励计划的激励对象7人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共264,000股限制性股票将由公司回购并注销；27人因所在单位2022年度和2023年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共44,400股限制性股票将由公司回购并注销；6人因2023年度个人业绩考核不达标原因，其已获授但尚未解除限售的共116,000股限制性股票将由公司回购并注销；6人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共59,958股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述46名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计484,358股。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2023年限制性股票激励计划的第一次
解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；公司2023年限制性股票激励计划的第一次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计402人，可解锁的限制性股票数量为7,054,767股。
二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整2024年度为下属控股子公司提供担保的公告》）；本议案需提交股东大会审议。
二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于开展资产池业务并提供担保的公告》）；
本议案需提交股东大会审议。
二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的公告》）；
本议案需提交股东大会审议。
二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会的科学决策，保护中小投资者利益以及促进公司规范运作。董事会薪酬与考核委员会依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求，参考其他上市公司独立董事津贴水平，提议公司独立董事的津贴标准确定为每人每年人民币45万元（税前）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案（2024年6月）》（具体内容请参见公司披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2024年6月）》和《公司章程（2024年6月）》）；
本议案需提交股东大会审议。
二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举
及提名非独立董事选人的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于董事会换届选举的公告》）；鉴于本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，公司第四届董事会拟提名方洪波先生、赵军先生、王建国先生、伏拥军先生、顾炎民先生、管金伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于董事会换届选举的公告》）；鉴于本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，公司第四届董事会拟提名肖耿先生、许定波先生、刘俏先生、邱锂力女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。肖耿先生、许定波先生、刘俏先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。邱锂力女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）。
定于2024年7月2日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年6月25日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年6月15日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
方洪波，男，56岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任美的集团董事长兼总裁。
方洪波先生持有公司股票116,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。
赵军，男，48岁，硕士，2000年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的集团监事，同时兼任美的控股有限公司执行总裁，以及美的置业控股有限公司非执行董事。
赵军先生未持有公司股票；在公司控股股东美的控股有限公司担任高管职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵军先生不是失信被执行人。
王建国，男，47岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任美的集团董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管东芝家电事业部和法务。
王建国先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王建国先生不是失
信被执行人。
伏拥军，男，55岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。
伏拥军先生持有公司股票200,000股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，伏拥军先生不是失信被执行人
顾炎民，男，60岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任美的集团董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。
顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。
管金伟，男，44岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任美的集团副总裁兼楼宇科技事业部总裁。
管金伟先生持有公司股票535,000股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，管金伟先生不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
肖耿，男，61岁，洛杉矶加州大学经济学博士，现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院实践教授及政策与实践研究所所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。肖耿先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询，肖耿先生不是失信被执行人。
许定波，男，61岁，美国明尼苏达大学会计学博士，曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授，现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授并担任副教务长、中国总会计师协会副会长、《中国管理会计》杂志编委会执行主任、中国信托业保障基金有限公司独立董事、京东集团独立董事。
许定波先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，许定波先生不是失信被执行人。
刘俏，男，54岁，中国人民大学经济应用数学理学学士，中国人民银行金融研究所经济学硕士，美国加州大学洛杉矶分校经济学博士，长江学者特聘教授。曾任香港大学经济金融学院助理教授，麦肯锡公司亚太公司金融与战略咨询中心咨询顾问，香港大学经济与工商管理学院助理教授、副教授（终身教职）。现任
北京大学光华管理学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长，招商银行股份有限公司独立董事。
刘俏先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘俏先生不是失信被执行人。
邱锂力，女，48岁，布里奇波特大学计算机和物理学士，康奈尔大学计算机硕士及博士。曾任微软雷德蒙研究院系统和网络组研究人员，得克萨斯大学奥斯汀分校计算机终身正教授及博士生导师。现任微软亚洲研究院副院长。
邱锂力女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，邱锂力女士不是失信被执行人。