证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-070债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月14日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,391,951 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 113,391,951 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8958 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.8958 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事寇日明先生因个人原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 代行董事会秘书职责人周德勤出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于监事会2023年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,255,312 | 94.75 | 5,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2024年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于申请2024年度综合授信额度及担保额度预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,958,259 | 99.6175 | 5,000 | 0.0044 | 428,692 | 0.3781 |
10、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,951 | 99.9955 | 5,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,386,671 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 5,280 | 0.0047 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 33,102,595 | 99.9848 | 5,000 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年监事薪酬方案的议案 | 33,730,398 | 99.9851 | 5,000 | 0.0149 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 33,730,398 | 99.9851 | 5,000 | 0.0149 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 | 33,730,118 | 99.9843 | 0 | 0.0000 | 5,280 | 0.0157 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、许佳
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年6月15日