卫宁健康科技集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知于2024年6月12日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李琳主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。
监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司作废第二类限制性股票28,669,685股。
《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2021年股权激励计划归属价格的议案》。
监事会认为，公司对2021年股权激励计划限制性股票归属价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年股权激励计划（草案）》的规定，同意调整2021年股权激励计划预留授予第二类限制性股票的归属价格为11.92元/股。《关于调整2021年股权激励计划归属价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年股权激励计划行权价格的议案》。
监事会认为，公司对2022年股权激励计划期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意调整2022年股权激励计划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格为5.68元/份。
《关于调整2022年股权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会二〇二四年六月十四日