卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年6月12日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。
鉴于2021年股权激励计划首次授予105名、预留授予23名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票2,095,060股、231,150股。鉴于2021年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期已结束，公司拟作废未归属失效的第二类限制性股票26,343,475股。前述合计拟作废第二类限制性股票28,669,685股。
关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。
《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2021年股权激励计划归属价格的议案》。
鉴于实施完成2023年年度权益分派，公司拟将预留授予第二类限制性股票的归属价格由11.94元/股调整为11.92元/股。
关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。
《关于调整2021年股权激励计划归属价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年股权激励计划行权价格的议案》。
鉴于实施完成2023年年度权益分派，公司拟将股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由5.7元/份均调整为5.68元/份。
关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。
《关于调整2022年股权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年六月十四日