烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年6月11日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年6月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议通过《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司本次关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
监事会2024年6月15日