新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第九次会议的通知于2024年6月11日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年6月13日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对部分应收账款进行债权重组的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司对部分应收账款进行债权重组的公告》详见2024年6月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对外投资设立子公司的公告》详见2024年6月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2024年第
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-33二次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见2024年6月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年6月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024年6月15日