深圳市必易微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年6月14日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，已于2024年6月14日以邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于向2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
全体董事经审查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易微电子股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司2024年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将2024年6月14日作为本次激励计划的授予日，以15.00元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予限制性股票
86.00万股。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于向2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2024年6月15日