钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年6月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前5日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司与关联方签订技术开发合同暨日常关联交易事项为公司及子公司正常经营活动所需，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会
2024年6月15日