证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-037
北京石头世纪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月14日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 |
| 普通股股东人数 | 126 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,528,265 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,528,265 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5390 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5390 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监
王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |
3、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |
5、 议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,455,744 | 96.5619 | 102,923 | 0.3492 | 910,228 | 3.0889 |
6、 议案名称：《关于监事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,515,114 | 98.2689 | 102,923 | 0.1758 | 910,228 | 1.5553 |
7、 议案名称：《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,437,820 | 99.8454 | 90,445 | 0.1546 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 58,470,163 | 99.9007 | 17,816 | 0.0304 | 40,286 | 0.0689 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于董事2024年度薪酬的议案》 | 28,455,744 | 96.5619 | 102,923 | 0.3492 | 910,228 | 3.0889 |
| 7 | 《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》 | 29,378,450 | 99.6930 | 90,445 | 0.3070 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》 | 29,410,793 | 99.8028 | 17,816 | 0.0604 | 40,286 | 0.1368 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-8为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决
权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、议案5、6为董事、监事薪酬事项，持有公司股份的董事、监事及相关关联方已对议案5、6回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：姚金、成净宜
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年6月15日