北京直真科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年6月14日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯等方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2024年6月13日以电话、口头方式发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。
为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
基于对公司业务发展需求的考虑，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2024年6月
13日向董事会发出《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。经审议，公司董事会同意增加公司经营范围“信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询”，并同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理经营范围和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-033）、《北京直真科技股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事会2024年6月15日