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雅葆轩:2024年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-06-14

证券代码:870357 证券简称:雅葆轩 公告编号:2024-050

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年6月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长胡啸宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-049)。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数56,878,510股,占公司有表决权股份总数的71.0271%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》

1.议案内容:

议案具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》(公告编号:2024-047)。

2.议案表决结果:

同意股数56,878,510股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于投资建设高端电子(PCBA)产品迁建项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容:

项目”计划投资15,363万元(含“高端电子制造(PCBA 产品)扩产项目”已购置机器设备金额和搬迁前拟继续购置机器设备的金额)。

公司本次变更募集资金用途和实施地点,投资建设“高端电子(PCBA)产品迁建项目”,编制了可行性研究报告。

2.议案表决结果:

同意股数56,878,510股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(一)关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案00%00%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所

(二)律师姓名:王志强、宋伟鹏

(三)结论性意见

的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会2024年6月14日


  附件:公告原文
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