公告编号：2024-023证券代码：400068 证券简称：昆机5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月12日
2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号公司办公大楼
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数286,786,053股，占公司有表决权股份总数的81.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席3人；
2.公司在任监事3人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司2名高管出席会议。
其余高管因公未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数285,469,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；反对股数1,313,754股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.45%；弃权股数3,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数285,469,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；反对股数1,313,754股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.45%；弃权股数3,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数285,469,019股，占本
次股东大会有表决权股份总数的99.54%；反对股数1,313,754股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.45%；弃权股数3,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
详见本公司2024年4月24日披露的《关于前期会计差错更正》的公告（2024-012）。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数283,625,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.89%；反对股数1,446,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数1,714,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.60%。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数283,779,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对股数1,449,794股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数1,556,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。
（六）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
详见本公司2024年4月24日披露的年度报告的公告（2024-014）。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数285,336,259股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.49%；反对股数1,449,794股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数285,181,599股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.44%；反对股数1,449,794股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数154,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
（八）审议通过《2024年度全面预算的议案》
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数286,786,053 (包含网络投票股数)同意股数283,558,099股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%；反对股数1,517,034股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.53%；弃权股数1,710,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.60%。
（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易方案的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决）
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数14,629,436 (包含网络投票股数)同意股数9,056,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.90%；反对股数3,073,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.01%；弃权股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.09%。
（十）审议通过《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（注：
根据《公司章程》该议案属于关联交易议案，大股东需回避表决）
1.议案内容：
详见本公司2024年5月24日披露的2023年年度股东大会会议资料。
2.议案表决结果：
参与总股数14,629,436 (包含网络投票股数)同意股数10,457,742股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.48%；反对股数1,671,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.43%；弃权股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.09%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所
（二）律师姓名：宋学朋、邓顺发
（三）结论性意见
通用技术集团昆明机床股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件目录