股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2024-086
西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
1、现场会议时间为：2024年6月13日下午14:30
2、网络投票时间为：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份88,124,614股，占上市公司总股份的33.4111％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,800,100股，占上市公司总股份的2.9573％，通过网络投票的股东91人，代表股份80,324,514股，占上市公司总股份的30.4538％。
2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
38,439,165股，占上市公司总股份的14.5736％，其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,800,100.00股，占上市公司总股份的2.9573％，通过网络投票的中小股东89人，代表股份30,639,065股，占公司股份总数11.6163％。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会具体表决情况如下:
（一）审议《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二）审议《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9248％；反对947,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％.
中小股东总表决情况：同意37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5351％；反对947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三）审议《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4968％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权14,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.03850％。审议结果：该项议案获有效表决通过。
（四）审议《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4968％；反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（五）审议《2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4968％；反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（六）审议《公司关于前期会计差错更正的议案》
总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4968％；反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反
对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（八）审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》总表决情况：同意87,162,414股，占出席会议所有股东所持股份的98.9081％；反对962,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意37,476,965股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4968％； 反对962,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9248％；反对947,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5351％；反对947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（十）审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（十一）审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（十二）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：同意87,177,114股，占出席会议所有股东所持股份的98.9248％；反对947,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,491,665股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5351％；反对947,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意87,177,214股，占出席会议所有股东所持股份的98.9249％；反对947,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,491,765股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5353％；反对947,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘亚新、彭月
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）西藏发展股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会2024年6月13日