云从科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年6月12日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年6月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。
本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
1、《关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
本次公司增加2024年度日常关联交易预计额度的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘佳先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-030）
2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和预留授予的激励对象符合《激励计划》的规定，公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。因此，同意以2024年6月12日为本次激励计划预留授予日，以5.79元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象（其中第一类激励对象6人，第二类激励对象5人）授予160.00万股限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2024年6月14日