恒生电子股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年6月13日于公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 3票，弃权 0 票，反对0 票。
监事会认为：鉴于公司已经实施2023年度权益分派方案，公司本次对2022、2023年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及2022、2023年股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2022、2023年股票期权激励计划行权价格进行调整。
特此公告。
恒生电子股份有限公司监事会
2024年6月14日