国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于2024年6月12日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集并主持，于2024年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。
经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司章程》等相关规定，提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-47）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司监 事 会二零二四年六月十三日