证券代码:870800 证券简称:中草香料 主办券商:民生证券
安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月13日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年5月31日以专人送出方式发出
5.会议主持人:赵宝先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案(修订稿)的议案》
1.议案内容:
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案(修订稿)的公告》(公告编号:2024-072)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
监事会2024年6月13日