中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议于2024年6月12日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年6月5日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-64）。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
授权中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，与福建中节能新型材料有限公司签订合同能源管理协议。
2.《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-65）。关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过授权中节能湖北太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，与中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司签订合同能源管理协议。
3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，减少短期负债降低财务费用，实现公司与股东利益的最大化，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2024-66）。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
4.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
5.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
6.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案1、2经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项；议案3经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二次会议决议》；
2.经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年6月14日