湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月9日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》
因公司监事成员变动，第四期核心团队持股计划认购人员中一名员工变更为监事身份，相应地对《公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的敏感期做出了调整，据此，公司对《公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要中的敏感期进行了相应修订。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订第四期核心团队持股计划及相关文件的公告》《公司第四期核心团队持股计划（草案修订版）》及《公司第四期核心团队持股计划（草案）摘要（修订版）》。
关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的敏感期做出了调整，据此，公司对《公司第四期核心团队持股计划管理办法》中的敏感期进行了相应修订。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订第四期核心团队持股计划及相关文件的公告》及《公司第四期核心团队持股计划管理办法（修订版）》。关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
2024年6月12日