山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期制定的本次交易草案及其摘要进行了修订及更新，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（摘要）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
同意豁免第三届监事会第十三次会议的通知期限，并于2024年6月12日召开第三届监事会第十三次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司监事会2024年6月13日